Repolode
投稿する
checkmarble

checkmarble/marble

不正検知とAMLコンプライアンスに対応するオープンソースのリアルタイム意思決定エンジン。取引モニタリング、スクリーニング、ケース調査をカバーします。

代替できる製品:ComplyAdvantageActimize

GitHub で見る公式サイト
スター
617
フォーク
91
未解決の Issue
1
最終コミット
一昨日

これは何？

Marbleは、不正対策やマネーロンダリング対策（AML）を担うチーム向けの意思決定エンジンです。コンプライアンス担当者やリスク管理担当者は、独自のデータモデルを使った取引モニタリングルールの作成、制裁対象者・PEP・ネガティブニュースのリストとの照合、統合ケース管理ツールでのアラート対応を行えます。

オープンソースのコアはDocker Composeでセルフホストできるため、顧客データを運用者のインフラ内に保持できます。SaaSとして利用することも可能です。Marbleは取引データベースなどの社内システムや外部データプロバイダーと連携し、ルール作成や調査ワークフローを支援するAI機能も備えています。KYCサービス自体は提供していません。

アクセス制御には、ロールベースの権限設定、OpenID ConnectによるSSO、IPホワイトリストが用意されています。検知ルール、ワークフロー、ケース操作の監査ログは検索可能で改ざんできません。また、BIツールからデータベースに直接アクセスできます。

主な機能

  • 01独自のデータモデルによるリアルタイムまたは事後の取引モニタリング。
  • 02制裁対象者・PEP・ネガティブニュースのリストとの顧客および企業の照合。
  • 03選択したリストを使った顧客の継続的なモニタリング。
  • 04アラートの調査や注釈付けに使える統合ケース管理ツール。
  • 05ルール、ワークフロー、ケース操作に関する検索可能で改ざんできない監査ログ。
  • 06ロールベースのアクセス制御、OIDCシングルサインオン、IPホワイトリスト。

ユースケース

  • フィンテック企業や銀行の決済フロー向けに取引モニタリングルールを作成する。
  • 世界各国の制裁対象者リストやPEPリストを使って顧客や決済を照合する。
  • データをオンプレミスに保持する必要がある環境で、不正対策とAMLのプラットフォームをセルフホストする。
  • 単一のケース管理画面で、チームが連携してアラートを調査する。

クイックスタート

  1. 1

    リポジトリをクローンする

    git clone <repository-url>
  2. 2

    環境設定ファイルのサンプルをコピーする

    cp .env.dev.example .env.dev
  3. 3

    Docker ComposeでMarbleを起動する

    docker compose -f docker-compose-dev.yaml --env-file .env.dev.example up

使う前に知っておきたいこと

  • Docker、Docker Compose、4GB以上のRAM、10GB以上のディスク容量が必要です。
  • ライセンスが明確に特定されておらず（NOASSERTIONと記載）、使用前に条件を確認してください。
  • MarbleはKYCサービスを提供していないため、別のプロバイダーを連携する必要があります。
  • エンタープライズ機能は、ライセンス付きのオプションでのみ利用できます。

収録されている特集

セルフホスト型アプリ

トピック

#fraud-detection#aml#compliance#rule-engine#transaction-monitoring#sanctions-screening#self-hosted#case-management#compliance-automation#detection-rules

よくある質問

marble とは？
不正検知とAMLコンプライアンスに対応するオープンソースのリアルタイム意思決定エンジン。取引モニタリング、スクリーニング、ケース調査をカバーします。 Marbleは、不正対策やマネーロンダリング対策（AML）を担うチーム向けの意思決定エンジンです。コンプライアンス担当者やリスク管理担当者は、独自のデータモデルを使った取引モニタリングルールの作成、制裁対象者・PEP・ネガティブニュースのリストとの照合、統合ケース管理ツールでのアラート対応を行えます。
marble は無料で使えますか？ライセンスは？
marble は Other ライセンスのオープンソースです。商用製品で使う前にライセンス条件を確認してください。
marble は今もメンテナンスされていますか？
活発にメンテナンス中。marble の最終コミットは 2026年10月22日 です。
marble は何に使えますか？
フィンテック企業や銀行の決済フロー向けに取引モニタリングルールを作成する。 世界各国の制裁対象者リストやPEPリストを使って顧客や決済を照合する。 データをオンプレミスに保持する必要がある環境で、不正対策とAMLのプラットフォームをセルフホストする。 単一のケース管理画面で、チームが連携してアラートを調査する。
marble のインストール方法は？
リポジトリをクローンする: git clone <repository-url> 環境設定ファイルのサンプルをコピーする: cp .env.dev.example .env.dev Docker ComposeでMarbleを起動する: docker compose -f docker-compose-dev.yaml --env-file .env.dev.example up
marble はどこで入手できますか？
ソースコードとインストール手順は GitHub にあります：https://github.com/checkmarble/marble

概要はプロジェクトの README をもとに AI が生成しています。GitHub の数値は毎日更新されます。

関連プロジェクト