checkmarble/marble

Что это?

Ключевые возможности

• 01Мониторинг транзакций в реальном времени или после проведения операций на основе собственной модели данных.
• 02Проверка клиентов и компаний по спискам санкций, PEP и негативных публикаций.
• 03Постоянный мониторинг клиентов по выбранным спискам.
• 04Единая система управления делами для расследования оповещений и добавления к ним заметок.
• 05Доступные для поиска и защищённые от изменений журналы аудита правил, рабочих процессов и действий по делам.
• 06Контроль доступа на основе ролей, единый вход через OIDC и белые списки IP-адресов.

Сценарии использования

• Создание правил мониторинга транзакций для платёжных операций финтех-компании или банка.
• Проверка клиентов и платежей по международным спискам санкций и PEP.
• Развёртывание собственной платформы для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, если данные должны оставаться в инфраструктуре организации.
• Совместное расследование оповещений в едином интерфейсе управления делами.

Быстрый старт

1. 1

   Клонируйте репозиторий

   git clone <repository-url>
2. 2

   Скопируйте пример файла окружения

   cp .env.dev.example .env.dev
3. 3

   Запустите Marble с помощью Docker Compose

   docker compose -f docker-compose-dev.yaml --env-file .env.dev.example up

Что важно знать

• !Требуются Docker, Docker Compose, не менее 4 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на диске.
• !Лицензия не указана однозначно (указано NOASSERTION), поэтому перед использованием ознакомьтесь с её условиями.
• !Marble не предоставляет услуги KYC, поэтому необходимо интегрировать отдельного поставщика.
• !Функции для предприятий доступны только в рамках лицензируемого варианта.

В подборках

Темы

Частые вопросы

Что такое marble?

Open-source движок принятия решений для обнаружения мошенничества и соблюдения требований AML: мониторинг транзакций, скрининг и расследование дел в реальном времени. Marble — движок принятия решений для команд по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег (AML). Сотрудники отделов комплаенса и управления рисками могут создавать правила мониторинга транзакций на основе собственной модели данных, проверять клиентов и компании по спискам санкций, PEP и негативных публикаций, а также обрабатывать оповещения в единой системе управления делами.

marble можно использовать бесплатно? Какая у него лицензия?

marble распространяется с открытым исходным кодом под лицензией Other. Перед использованием в коммерческих продуктах проверьте условия лицензии.

marble всё ещё поддерживается?

Активно поддерживается. Последний коммит в marble — 22 окт. 2026 г..

Для чего можно использовать marble?

Создание правил мониторинга транзакций для платёжных операций финтех-компании или банка. Проверка клиентов и платежей по международным спискам санкций и PEP. Развёртывание собственной платформы для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, если данные должны оставаться в инфраструктуре организации. Совместное расследование оповещений в едином интерфейсе управления делами.

Как установить marble?

Клонируйте репозиторий: git clone <repository-url> Скопируйте пример файла окружения: cp .env.dev.example .env.dev Запустите Marble с помощью Docker Compose: docker compose -f docker-compose-dev.yaml --env-file .env.dev.example up

Где скачать marble?

Исходный код и инструкции по установке — на GitHub: https://github.com/checkmarble/marble