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O que é?

Recursos principais

• 01Monitoramento de transações em tempo real ou após a negociação, com um modelo de dados personalizado.
• 02Screening de clientes e empresas em listas de sanções, PEP e notícias adversas.
• 03Monitoramento contínuo de clientes com base nas listas escolhidas.
• 04Gerenciador de casos unificado para investigar alertas e adicionar anotações.
• 05Logs de auditoria pesquisáveis e imutáveis de regras, fluxos de trabalho e ações em casos.
• 06Controle de acesso baseado em função, login único via OIDC e lista de permissões de IPs.

Casos de uso

• Criar regras de monitoramento de transações para os fluxos de pagamento de uma fintech ou banco.
• Fazer screening de clientes e pagamentos em listas globais de sanções e PEP.
• Executar uma plataforma de prevenção a fraudes e AML hospedada na própria infraestrutura, quando os dados precisam permanecer localmente.
• Investigar alertas em colaboração, em uma única interface de gerenciamento de casos.

Início rápido

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   Clone o repositório

   git clone <repository-url>
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   Copie o arquivo de ambiente de exemplo

   cp .env.dev.example .env.dev
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   Inicie o Marble com Docker Compose

   docker compose -f docker-compose-dev.yaml --env-file .env.dev.example up

Antes de usar

• !Requer Docker, Docker Compose, pelo menos 4 GB de RAM e 10 GB de espaço em disco.
• !A licença não está claramente identificada (listada como NOASSERTION), então verifique os termos antes de usar.
• !O Marble não oferece serviços de KYC, portanto é necessário integrar um provedor separado.
• !Os recursos empresariais só estão disponíveis em uma opção licenciada.

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Tópicos

Perguntas frequentes

O que é marble?

Mecanismo open source de decisão em tempo real para detecção de fraudes e conformidade com AML, com monitoramento de transações, screening e investigação de casos. O Marble é um mecanismo de decisão para equipes de prevenção a fraudes e combate à lavagem de dinheiro (AML). Ele permite que profissionais de compliance e risco criem regras de monitoramento de transações com base em um modelo de dados personalizado, façam screening de clientes e empresas em listas de sanções, PEP e notícias adversas e tratem alertas em um gerenciador de casos unificado.

marble é gratuito? Qual é a licença?

marble é open source sob a licença Other. Confira os termos da licença antes de usá-lo em produtos comerciais.

marble ainda é mantido?

Manutenção ativa. O último commit de marble foi em 22 de out. de 2026.

Para que posso usar marble?

Criar regras de monitoramento de transações para os fluxos de pagamento de uma fintech ou banco. Fazer screening de clientes e pagamentos em listas globais de sanções e PEP. Executar uma plataforma de prevenção a fraudes e AML hospedada na própria infraestrutura, quando os dados precisam permanecer localmente. Investigar alertas em colaboração, em uma única interface de gerenciamento de casos.

Como instalar marble?

Clone o repositório: git clone <repository-url> Copie o arquivo de ambiente de exemplo: cp .env.dev.example .env.dev Inicie o Marble com Docker Compose: docker compose -f docker-compose-dev.yaml --env-file .env.dev.example up

Onde consigo marble?

O código-fonte e as instruções de instalação estão no GitHub: https://github.com/checkmarble/marble