checkmarble/marble

어떤 프로젝트인가요?

핵심 기능

• 01커스텀 데이터 모델을 사용한 실시간 또는 거래 후 거래 모니터링.
• 02제재, PEP, 부정적 미디어 목록을 기준으로 한 고객 및 기업 스크리닝.
• 03선택한 목록을 기준으로 한 고객 지속 모니터링.
• 04알림을 조사하고 주석을 달 수 있는 통합 케이스 관리자.
• 05규칙, 워크플로우, 케이스 작업에 대한 검색 가능하고 변경 불가능한 감사 로그.
• 06역할 기반 접근 제어, OIDC 싱글 사인온, IP 화이트리스트.

활용 사례

• 핀테크 기업이나 은행의 결제 흐름을 위한 거래 모니터링 규칙 구축.
• 글로벌 제재 및 PEP 목록을 기준으로 고객과 결제를 스크리닝.
• 데이터를 온프레미스에 보관해야 하는 환경에서 자체 호스팅 사기 및 AML 플랫폼 운영.
• 단일 케이스 관리 인터페이스에서 알림을 공동으로 조사.

빠른 시작

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   저장소를 클론합니다

   git clone <repository-url>
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   환경 변수 파일 예제를 복사합니다

   cp .env.dev.example .env.dev
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   Docker Compose로 Marble을 시작합니다

   docker compose -f docker-compose-dev.yaml --env-file .env.dev.example up

사용 전 알아둘 점

• !Docker, Docker Compose, 4GB 이상의 RAM 및 10GB 이상의 디스크 공간이 필요합니다.
• !라이선스가 명확히 식별되지 않았으므로(NOASSERTION으로 표시됨) 사용 전에 조건을 확인하세요.
• !Marble은 KYC 서비스를 제공하지 않으므로 별도의 제공업체를 연동해야 합니다.
• !엔터프라이즈 기능은 라이선스가 적용되는 옵션에서만 사용할 수 있습니다.

포함된 컬렉션

토픽

자주 묻는 질문

marble은(는) 무엇인가요?

실시간 사기 탐지 및 AML 컴플라이언스를 위한 오픈소스 의사결정 엔진으로, 거래 모니터링, 스크리닝, 케이스 조사 기능을 제공합니다. Marble은 사기 및 자금세탁방지(AML) 팀을 위한 의사결정 엔진입니다. 컴플라이언스 및 리스크 담당자는 이를 이용해 커스텀 데이터 모델 기반의 거래 모니터링 규칙을 만들고, 고객과 기업을 제재, PEP, 부정적 미디어 목록과 대조해 스크리닝하며, 통합 케이스 관리 도구에서 알림을 처리할 수 있습니다.

marble은(는) 무료로 사용할 수 있나요? 라이선스는 무엇인가요?

marble은(는) Other 라이선스의 오픈소스입니다. 상업용 제품에 사용하기 전에 라이선스 조건을 확인하세요.

marble은(는) 아직 유지보수되고 있나요?

활발히 유지보수 중. marble의 마지막 커밋은 2026년 10월 22일입니다.

marble은(는) 어디에 사용할 수 있나요?

핀테크 기업이나 은행의 결제 흐름을 위한 거래 모니터링 규칙 구축. 글로벌 제재 및 PEP 목록을 기준으로 고객과 결제를 스크리닝. 데이터를 온프레미스에 보관해야 하는 환경에서 자체 호스팅 사기 및 AML 플랫폼 운영. 단일 케이스 관리 인터페이스에서 알림을 공동으로 조사.

marble는 어떻게 설치하나요?

저장소를 클론합니다: git clone <repository-url> 환경 변수 파일 예제를 복사합니다: cp .env.dev.example .env.dev Docker Compose로 Marble을 시작합니다: docker compose -f docker-compose-dev.yaml --env-file .env.dev.example up

marble은(는) 어디서 받을 수 있나요?

소스 코드와 설치 방법은 GitHub에 있습니다: https://github.com/checkmarble/marble